A Polícia Federal cumpre mandados em Rondônia nesta quinta-feira (6) durante a Operação Heritage, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos superiores a R$ 308 milhões. Ao todo, 25 ordens de busca e apreensão expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) são executadas também em Mato Grosso, São Paulo e Ceará.
Além das buscas, a operação inclui quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, bloqueio e indisponibilidade de bens até aproximadamente R$ 316 milhões, recolhimento de passaportes, proibição de saída do país e restrição de contato entre os alvos, além de outras medidas cautelares autorizadas pelo STF.
A investigação começou após a análise de um acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia para restituição de valores decorrentes de uma disputa tributária. A apuração aponta indícios de que essa operação financeira teria sido utilizada para viabilizar o desvio de recursos públicos.
Os investigadores identificaram uma estrutura composta por fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas, que teria servido para ocultar e dissimular a origem, a movimentação e o destino dos recursos envolvidos.
Os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada.
